В США расширяют проверки отмывания денег в сфере недвижимости
Недвижимость в США
01.08.2016 | 09:30
Недвижимость
Министерство финансов США расширяет сферу расследований международных преступных схем в сегменте недвижимости, передает Reuters.
Данная схема была введена в мае этого года и в настоящее время охватывает некоторые части штатов Калифорнии, Техаса, Флориды и Нью-Йорка. Теперь в нее входят и еще несколько десятков округов в разных штатах.
Правила предусматривают, чтобы банки выявляли фактических владельцев компании, с которыми они работают, в том числе и при покупке недвижимости, в целях минимизировать риски отмывания денег.
Программа направлена, в основном, на раскрытие компаний-пустышек, которые покупают элитную недвижимость на Манхэттене, в Майами, Палм-Бич и в других местах с тем, чтобы избежать налогов.
Помимо того, что будут идентифицированы потенциальные подозреваемые в незаконной деятельности, как и будет происходить обмен информацией с местными правоохранительными органами, собранные банками данные будут использоваться и для введения будущих регуляций.
Ключевую роль в этом процессе наряду с банками имеют и страховые компании, отмечает информационное агентство.
Проверке подлежат сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн. долларов на Манхэттене и 1,5 млн. долларов в окрестных районах Нью-Йорка. Порогом во Флориде является 1 млн. долларов, в Калифорнии – 2 млн. долларов, а в Техасе – 500 тыс. долларов.
Данная схема была введена в мае этого года и в настоящее время охватывает некоторые части штатов Калифорнии, Техаса, Флориды и Нью-Йорка. Теперь в нее входят и еще несколько десятков округов в разных штатах.
Правила предусматривают, чтобы банки выявляли фактических владельцев компании, с которыми они работают, в том числе и при покупке недвижимости, в целях минимизировать риски отмывания денег.
Программа направлена, в основном, на раскрытие компаний-пустышек, которые покупают элитную недвижимость на Манхэттене, в Майами, Палм-Бич и в других местах с тем, чтобы избежать налогов.
Помимо того, что будут идентифицированы потенциальные подозреваемые в незаконной деятельности, как и будет происходить обмен информацией с местными правоохранительными органами, собранные банками данные будут использоваться и для введения будущих регуляций.
Ключевую роль в этом процессе наряду с банками имеют и страховые компании, отмечает информационное агентство.
Проверке подлежат сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн. долларов на Манхэттене и 1,5 млн. долларов в окрестных районах Нью-Йорка. Порогом во Флориде является 1 млн. долларов, в Калифорнии – 2 млн. долларов, а в Техасе – 500 тыс. долларов.
Скачать безплатное приложение DOMAZA
